CIERRE INMEDIATO: Tribunal ordena clausura de 4Square SY Ltd, el gigante fantasma detrás de Capitalix, IC Markets y FXRoad
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NUEVA YORK / VICTORIA, SEYCHELLES. – En un fallo histórico que sacude los cimientos del comercio online de CFDs, la Corte de Apelaciones del Sur de Nueva York ha emitido una orden inmediata de clausura contra 4Square SY Ltd, una empresa constituida en Seychelles que operaba bajo los nombres comerciales Capitalix (capitalix.com) , IC Markets (icmarkets.com) y FXRoad (fxroad.com) .
La decisión judicial, revelada en exclusiva, califica a la firma como una "operación sistemática de fraude financiero" y ordena el cese absoluto de todas sus operaciones a nivel global.
El Impacto del Fraude
Indicador | Cifra |
Casos de fraude registrados | +2,723 |
Pérdidas reportadas por víctimas | +$951,893,382.19 USD |
Años de operación fraudulenta | 2021 – 2026 |
La estructura fantasma
Según los documentos judiciales, la empresa operaba desde una dirección modesta en Seychelles: CT House, Office 4B/9A, Providence, Mahé. A pesar de presentarse como un bróker internacional confiable, la corte determinó que utilizaba su regulación de bajo nivel ante la Seychelles Financial Services Authority (FSA) como un "escudo" para evadir controles más estrictos.
"4Square SY Ltd construyó un castillo de naipes sobre una licencia SD052 en una jurisdicción conocida por su supervisión laxa. Mientras prometían seguridad, orquestaban un esquema para absorber el dinero de sus clientes", reza el comunicado oficial del tribunal.
La orden de clausura: medidas extremas
El juez a cargo del caso ha dictaminado que, debido a la magnitud del daño y a la evidencia de que la compañía ya ha iniciado movimientos para desaparecer activos, se activan las siguientes medidas inmediatas:
Cese global de operaciones: Todas las plataformas digitales de Capitalix, IC Markets y FXRoad deben ser desconectadas en un plazo de 24 horas.
Congelamiento de cuentas: Se ordena a bancos corresponsales en Estados Unidos, Panamá y la Unión Europea bloquear cualquier transacción proveniente o con destino a cuentas de 4Square SY Ltd.
Incautación de bienes: La justicia federal ha autorizado el rastreo y confiscación de propiedades, vehículos de lujo y criptoactivos vinculados a los directivos de la empresa, sin importar en qué jurisdicción se encuentren.
Responsables legales y acciones de la FSA
Los documentos oficiales de la FSA de Seychelles obtenidos por este medio confirman que la entidad ya había comenzado a desmantelar la estructura al cesar la acreditación de representantes clave de 4 Square SY Limited.
La corte ha citado directamente a los últimos representantes legales registrados, advirtiéndoles que la ley "llegará hasta las últimas consecuencias".
Michael Andrew Paul (Representante cesado en abril de 2025)
Nir Yosi Elbaz (Representante de entidad relacionada, cesado en enero de 2025)
El fallo judicial establece que ambos, junto con los beneficiarios finales no revelados, son personalmente responsables de la restitución de los fondos a las víctimas.
🚨 Llamado urgente a las víctimas
La corte ha hecho público este fallo para que todas las personas afectadas por 4Square SY Ltd, sin importar si ya presentaron una reclamación previa, puedan accionar legalmente de inmediato.
"Si usted invirtió dinero con Capitalix, IC Markets o FXRoad y no puede retirar sus fondos, o si sufrió pérdidas bajo promesas falsas, debe presentar su reclamo ante esta corte antes de que se inicie el proceso de disolución y distribución de activos", advierte el documento judicial.
Recomendaciones para los afectados:
Recopilar comprobantes de depósito, estados de cuenta e historiales de chat.
Contactar a las autoridades financieras de su país (CNMV en España, FCA en Reino Unido, SEC en EE.UU., CNBV en México).
Unirse a demandas colectivas que ya se están organizando en Estados Unidos y Europa.
El reloj corre
La orden de clausura es irrevocable. Se espera que en las próximas horas los dominios capitalix.com, icmarkets.com y fxroad.com dejen de operar. La policía de Seychelles ha confirmado que colaborará con la INTERPOL para la localización de los activos de la compañía.
Plazo para reclamar: Las víctimas cuentan con 30 días hábiles a partir de la fecha de esta publicación para registrar sus reclamaciones ante la corte, antes de que se inicie la fase de disolución y distribución limitada de activos.
Esta nota se actualizará a medida que se conozcan más detalles sobre la incautación de bienes y las listas oficiales de reclamaciones.
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