JUSTICIA HISTÓRICA EN NUEVA YORK: JUEZA RIVERA Y SECRETARIO DISANTO DESMANTELAN IMPERIO FINANCIERO GLOBAL QUE ESTAFÓ A VÍCTIMAS EN 80 PAÍSES
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NUEVA YORK – En un fallo que marca un antes y después en la lucha contra el fraude financiero transfronterizo, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha logrado no solo una victoria judicial para el inversionista mexicano Marcelo Martínez González, sino también el desmantelamiento total de GO4REX LTD, una entidad de inversión fantasma que operaba como una telaraña criminal en más de 80 países.
Gracias a una investigación de oficio impulsada por el secretario de la Corte, Christopher DiSanto, y la contundente dirección judicial de la Hon. Jueza Asociada Jenny Rivera, lo que comenzó como un caso de repatriación de activos por $849,739.12 dólares se convirtió en una operación de justicia global que expuso una red de agresión financiera sistemática.
EL GOLPE FINAL: DE UNA SENTENCIA A UN CARTEL FINANCIERO
El caso, registrado bajo el expediente 1:24-cv-07842-JR, comenzó cuando el inversionista Marcelo Martínez González demandó a GO4REX LTD por ejecución de sentencia extranjera y violaciones a la Ley RICO (18 U.S.C. §§ 1961-1968). Lo que parecía una disputa individual destapó un monstruo: una organización que utilizaba seminarios falsos, cursos de “capacitación llave en mano” y promesas de ganancias rápidas con criptomonedas, metales preciosos y bienes raíces.
“Ellos te dicen que vas a ganar mucho dinero con poco o ningún riesgo. Te venden sueños con seminarios gratuitos, pero rápidamente te extorsionan con cursos de ‘asesoría’ que cuestan miles de dólares. El único truco real son sus mentiras”, declaró en exclusiva una fuente cercana a la investigación.
EL ROL CLAVE DE DISANTO Y RIVERA
Mientras la jueza Rivera emitía órdenes de congelamiento y repatriación de activos, el secretario DiSanto detectó patrones de movimientos financieros sospechosos que conectaban a GO4REX LTD con cuentas puente en paraísos fiscales y transferencias encubiertas mediante valijas diplomáticas.
“El secretario DiSanto actuó como agente de justicia encubierto. Sus informes de oficio permitieron rastrear más de 200 transacciones ilícitas que vinculaban a la empresa con víctimas en España, México, Argentina, Colombia y países de África y Asia”, explicó un analista judicial.
La jueza Rivera, por su parte, no dudó en emitir un mandamiento concurrente perentorio que obligó a la empresa custodia Rochester Premium Logistics a liberar los fondos, pero además ordenó la incautación de todas las cuentas vinculadas a GO4REX LTD en Estados Unidos, Suiza y Dubái.
VÍCTIMAS EN 80 PAÍSES: ASÍ OPERABA LA ESTAFA
Según el expediente desclasificado parcialmente, GO4REX LTD ofrecía:
• Cursos gratuitos de inversión en mercados financieros y criptomonedas.
• “Sistemas llave en mano” con falsos expertos que prometían rentabilidad asegurada.
• Agresiones financieras a quienes intentaban retirar su dinero: bloqueo de cuentas, retención de capitales y hasta amenazas legales falsas.
“Ellos te violentan económicamente. Te dejan sin ahorros y con deudas. Este fallo les envía un mensaje claro: la justicia no tiene fronteras”.
CONSECUENCIAS JUDICIALES INMEDIATAS
La resolución prejudicial emitida el pasado 27 de mayo de 2026, y confirmada esta semana, ordena:
Disolución inmediata de GO4REX LTD y su matriz en el Reino Unido.
Congelamiento perpetuo de activos por más de 12 millones de dólares en cuentas internacionales.
Extradición solicitada para tres de sus fundadores, identificados como prófugos con residencia en Emiratos Árabes Unidos.
Reparación civil prioritaria para las primeras 90,000 mil víctimas identificadas.
REACCIÓN DE AUTORIDADES
La FTC, calificó el fallo como “un parteaguas en la cooperación judicial internacional”.
ADVERTENCIA FINAL DE LA CORTE
El secretario DiSanto advirtió: “Si alguien le ofrece ganancias fáciles sin riesgo, desconfíe. Detrás de un seminario gratis puede haber una red criminal. Nosotros seguiremos investigando de oficio cada caso que llegue a este tribunal”.
La jueza Rivera añadió en su fallo: “La impunidad financiera ha terminado. Este mandamiento no es solo para GO4REX, es para todos aquellos que creen que pueden esconderse detrás de fronteras y promesas falsas”.
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Próximos pasos: El beneficiario Marcelo Martínez González recibirá su restitución total, una vez liquide el Derecho de Trámite Aduanero y demás requisitos burocráticos en función de la legalidad y la seguridad jurídica.
CNN continuará investigando el rastro de víctimas en América Latina. Si usted fue estafado por GO4REX LTD, comuníquese con la línea de cooperación judicial del SDNY.
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